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云南神农农业产业集团股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议通告

发布时间:2021/8/17 4:07:12 浏览:读取中...

原标题:云南神农 农业产业 集团股份 有限公司 第三届 监事会 第十九次集会决议通告证券代码:605296         证券简称:神农集团       通告编号:2021-019云南神农 农业产业 集团股份 有限公司 第三届 监事会 第十九次集会知照于2021年8月5日以电子邮件方式知照满堂监事,集会于2021年8月16日以现场表决方式在 云南省 昆明市盘龙区春风东路二十三号昆明恒隆广场办公楼39层集会室召开,应出席监事3人,现实出席监事3人, 监事会 主席钟庆师长教师主持集会,本次集会的召开合适「中华人民共、国公司法」等公法、行政法规、部门规章、规范性文件及「云南神农 农业产业 集团股份 有限公司 规定」的有关规定。经与会监事大意审议,审议议定如下议案:1、 「关于公司2021年半年度报告及其择要的议案」表决恶果:赞同3票;反对0票;弃权0票,议案获取议定。

监事会 对公司2021年半年度报告及其概要进行了稽核, 监事会 对本次半年报的书面稽核见解为:公司2021年半年度报告及其概要的体系和稽核程序相符司法、行政法规及中国证监会的章程;报告的内容和方式相符中国证监会和上海证券交易所的各项章程,报告内容切实、真实、完好地反应了公司2021年半年度的策划成就和财务状况;在提出本见解前,未发现插足半年度报告体系和审议的职员有违背保密章程的举动。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的「云南神农 农业产业 集团股份 有限公司 2021年半年度报告」、「云南神农 农业产业 集团股份 有限公司 2021年半年度报告提要」。

2、 「关于2021年半年度利润分配方案的议案」表决后果:订交3票;反对0票;弃权0票,议案获取议决。

监事会 认为:公司2021年半年度利润分配方案相符「中华人民共和国公司法」和「公司章程」的相干规定,方案相符公司实际规划境遇及长远生长政策,表现了公司对投资者的回报,方案具备合法性、合规性及合理性。 监事会 缔交本次利润分配方案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的「云南神农 农业产业 集团股份 有限公司 2021半年度利润分配方案通告」。

3、 「2021年半年度召募资金存放与实际运用境遇的专项报告」表决结果:协议3票;抵制0票;弃权0票,议案得到通过。

监事会 认为:公司2021年半年度募集资金的管理和应用符合中国证券监督管理委员会「上市公司禁锢指示第2号—上市公司募集资金管理和应用的禁锢要求」「上海证券交易所上市公司募集资金管理办法」和「公司募集资金管理办法」的规定,不存在变相改动募集资金用途和妨碍股东好处的处境,不存在违规应用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的「云南神农 农业产业 集团股份 有限公司 2021年半年度募集资金存放与现实运用情况的专项报告」。

4、 「关于修订的议案」表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,议案获取经由过程。

为进一步健全公司内里料理制度,保障公司 监事会 依法独立行使监督权,榜样公司 监事会 的议事体式格局和表决程序,敦促监事和 监事会 灵验地奉行监督职司,遵从「中华人民共和国公司法」「中华人民共和国证券法」「上市公司料理准绳」、「上海证券交易所股票上市法则」等有关功令、律例、章程、榜样性文件,修订了「云南神农 农业产业 集团股份 有限公司 监事会 议事法则」。

具体内容详见公司同日披露的「云南神农 农业产业 集团股份 有限公司 监事会 议事规则」。

本议案需提交股东大会审议。

5、 「关于行使部门闲置召募资金进行现金管理的议案」表决结果:订交3票;抵制0票;弃权0票,议案得到通过。

监事会 意见:公司行使不胜过50,000万元人民币的对部门闲置召募资金进行现金管理,有利于提高公司召募资金的行使效率和利润,不存在损害公司以及中小股东所长的景况,不存在变相调换召募资金用途的景况,不陶染召募资金的正常行使,相符关连法律法规的要求。是以,我们一致同意公司行使部门闲置召募资金进行现金管理。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见「云南神农 农业产业 集团股份 有限公司 关于行使部分闲置募集资金进行现金管理的通告」。

6、 「关于会计计谋改动的议案」表决恶果:缔交3票;抵制0票;弃权0票,议案获得经过议定。

监事会 主张:公司这回管帐计谋变换是服从财政部相关文件要求进行的合理变换,合适「企业管帐准则」及相关规定,合适公司现实环境,奉行新管帐计谋没关系客观、平正地反映公司地财务状况和策划成果,本次管帐计谋变换的决策程序合适有关国法、原则和「公司章程」的规定,不存在妨碍公司和中小股东甜头的情形, 监事会 相交本次管帐计谋的变换。

具体内容详见「云南神农 农业产业 集团股份 有限公司 关于司帐策略调换的告示」。

云南神农 农业产业 集团股份 有限公司 监事会 2021年8月17日证券代码:605296        证券简称:神农集团        通告编号:2021-021云南神农 农业产业 集团股份 有限公司 2021年半年度利润分配方案通告要紧内容提醒:● 每10股派发觉金红利2.50元,公司合计拟派发觉金红利100,057,253.00元。

● 本次利润分配以奉行权柄分拨股权备案日备案的总股本为基数,全体日期将在权柄分拨奉行通告中明显。

● 在执行权利分派的股权登记日前公司总股本发作变化的,拟保持每股分配比例不变,相应调剂分配总额,并将另行告示整体调剂处境。

● 本次利润分配方案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

云南神农 农业产业 集团股份 有限公司 于2021年8月16日召开第三届董事会第二十七次集会审议经由过程了「关于2021年半年度利润分配方案的议案」。现将相关事项通告如下:一、利润分配方案的要紧内容根据公司2021年半年度财务报告,截至2021年6月30日,公司本年度兑现净利润363,921,417.64元,归并报表可供分配利润为人民币2,133,801,494.62元,母公司报表可供分配利润为人民币973,791,086.94元。经公司第三届董事会第二十七次集会决议,公司2021年半年度拟以奉行权益分拨股权存案日存案的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:公司拟向举座股东每一十股派觉察金红利2.50元。截至2021年6月30日,公司总股本400,229,012股,以此企图合计拟派觉察金红利100,057,253.00元。占2021年半年归并报表归属于母公司股东的净利润的27.50%。

如在履行职权分拨的股权登记日前公司总股本发生转变拟保持每股分拨比例固定,相应调解分拨总额,并将另行布告满堂调解境况。

本次利润分配方案尚需提交2021年第二次暂且股东大会审议。

二、本次利润分配方案的决策程序董事会审议境遇公司第三届董事会第二十七次集会以六票结交,0票抵制,0票弃权的结果,审议经过议定了「关于2021年半年度利润分配方案的议案」,并结交将该议案提交公司2021年第二次暂且股东大会审议。

独立董事见解1、公司2021年半年度利润分配方案相符公司实际境遇,两全了公司可接连发展和对股东的合理回报,有利于保障公司接连安稳发展和维护股东益处;

2、公司2021年半年度利润分配方案相符「上市公司羁系指示第3号—上市公司现金分红」「上海证券交易所上市公司现金分红指示」及「云南神农 农业产业 集团股份 有限公司 规章」关于分红比例的要求,议案审议措施相符关联执法、轨则的章程,不存在妨碍公司或举座股东权益的情状。

因而,我们协议「公司2021年半年度利润分配方案的议案」并协议将该议案提交公司2021年第二次暂且股东大会审议。

监事会 偏见公司2021年半年度利润分配方案合适「中华人民共和国公司法」和「公司章程」的关联规章,方案合适公司实际筹备境况及长久发展政策,显示了公司对投资者的回报,方案具备合法性、合规性及合理性。 监事会 缔交公司2021年半年度利润分配方案,并缔交将该议案提交公司2021年第二次暂时股东大会审议。

三、干系危机提醒本次利润分配方案对公司每股收入、现金流情状及生产筹办等均无重大不利感导,不会感导公司正常筹办和长期滋长。

本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二十七次会议决议议定,尚需提交公司2021年第二次且则股东大会审议议定方可履行。

敬请遍及投资者理性投资,耀眼投资危机。

云南神农 农业产业 集团股份 有限公司 董事会2021年8月17日公司代码:605296                      公司简称:神农集团云南神农 农业产业 集团股份 有限公司 2021年半年度报告概要第一节 首要提醒1.1 本半年度报告概要来自半年度报告全文,为全面会意本公司的策划成效、财务状况及将来滋长谋划,投资者该当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、 监事会 及董事、监事、高级管理人员担保半年度汇报内容的确凿、确切、完好,不存在作假记载、误导性敷陈或重大漏掉,并负担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司拟以履行2021年半年度权力分拨股权登记日的总股本为基数,向举座股东每一十股派发觉金红利2.50元。满堂派发觉金股利及转增股数以履行告竣后华夏证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准,本议案尚须公司股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况2.1 公司简介2.2 重要财务数据单元:元  币种:人民币2.3 前10名股东持股情况表单元: 股2.4 截止汇报期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表□合用    √不合用2.5 控股股东或实际把握人转换情况□合用    √不合用2.6 在半年度汇报批准报出日存续的债券情况□合用    √不合用第三节 首要事项公司该当按照首要性律例,表明汇报期内公司谋划情况的重大转变,以及汇报期内产生的对公司谋划情况有重大陶染和预计另日会有重大陶染的事项□合用    √不合用证券代码:605296       证券简称:神农集团         通告编号:2021-018云南神农 农业产业 集团股份 有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议通告云南神农 农业产业 集团股份 有限公司 第三届董事会第二十七次会议通知于2021年8月5日以电子邮件方式向满堂董事发出,会议于2021年8月16日以现场表决方式在 云南省 昆明市盘龙区东风东路二十三号昆明恒隆广场办公楼39层会议室召开。会议应出席董事6人,实际出席董事6人,董事长何祖训师长教师主持会议,公司监事列席了会议,本次会议的召开符合「中华人民共、国公司法」等执法、行政轨则、部门规章、规范性文件和「云南神农 农业产业 集团股份 有限公司 规定」的有关规定。经与会董事认真审议,审议经由过程如下议案:1、「关于公司2021年半年度汇报及其撮要的议案」6票订交、0票弃权、0票反对,此议案得到经由过程。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的「云南神农 农业产业 集团股份 有限公司 2021年半年度报告」、「云南神农 农业产业 集团股份 有限公司 2021年半年度报告概要」。

2、「关于2021年半年度利润分配方案的议案」6票同意、0票弃权、0票抵制,此议案获得经由过程。

公司2021年半年度利润分配方案为:公司拟以执行2021年半年度职权分拨股权登记日的总股本为基数,向具体股东每一十股派觉察金红利2.50元。

独立董事对本议案宣布了独立定见。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的「云南神农 农业产业 集团股份 有限公司 2021半年度利润分配方案告示」。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、「2021年半年度募集资金存放与现实行使境遇的专项报告」6票赞同、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的「云南神农 农业产业 集团股份 有限公司 2021年半年度募集资金存放与现实行使境况的专项汇报」。

4、「关于审议的议案」6票缔交、0票弃权、0票反对,此议案得到经过议定。

为进一步健全公司内里料理轨制,表率公司内幕新闻知情人挂号事宜,公司遵从「中华人民共和国公司法」、「中华人民共、国证券法」「上市公司新闻披露管理主意」等有关法律、规则、表率性文件,制定了「云南神农 农业产业 集团股份 有限公司 内幕新闻知情人挂号管理轨制」。

5、「关于修订的议案」6票结交、0票弃权、0票抵制,此议案获取经由过程。

为进一步健全公司内部办理制度,按照「中华人民共和国公司法」「中华人民共和国证券法」「上市公司办理标准」、「中国证券监督管理委员会关于颁布的知照」、「上市公司股东大会法规」「上海证券交易所股票上市法规」等有关司法、原则、规定、规范性文件,修订了「云南神农 农业产业 集团股份 有限公司 股东大会议事法规」。

具体内容详见公司同日披露的「云南神农 农业产业 集团股份 有限公司 股东大会议事规则」。

本议案需提交股东大会审议。

6、「关于修订的议案」6票同意、0票弃权、0票抵制,此议案获得议定。

为进一步健全公司内里治理制度,楷模公司内里运作,明晰总经理及其他高级管理人员的职责,保险总经理行使职权,遵从「中华人民共和国公司法」「中华人民共、国证券法」「上市公司治理准绳」等有关法令、规则、章程、楷模性文件,修订了「云南神农 农业产业 集团股份 有限公司 总经理工作细则」。

7、「关于修订的议案」6票相交、0票弃权、0票抵制,此议案获得通过。

为进一步健全公司内部料理制度,楷模本公司的信息披露作为,加强信息披露事务打点,保护投资者、债权人及其他好处相关者的合法权益,遵照「中华人民共和国公司法」「中华人民共、国证券法」「上市公司信息披露打点想法」等有关司法、原则、章程、楷模性文件,修订了「云南神农 农业产业 集团股份 有限公司 信息披露打点想法」。

具体内容详见公司同日披露的「云南神农 农业产业 集团股份 有限公司 新闻披露打点方法」。

8、「关于修订的议案」6票相交、0票弃权、0票抵制,此议案获得议定。

为进一步健全公司里面办理制度,楷模公司投资者关连管理工作,加强公司与投资者和潜在投资者之间的相通,依据「中华人民共和国公司法」「中华人民共和国证券法」、中国证券监督管理委员会公布的「上市公司与投资者关连工作辅导」、「上海证券交易所股票上市法规」等有关国法、轨则、规定、楷模性文件,修订了「云南神农 农业产业 集团股份 有限公司 投资者关连管理办法」。

9、「关于审议的议案」6票相交、0票弃权、0票抵制,此议案得到经过议定。

为进一步健全公司内部办理制度,遵守「中华人民共和国公司法」「中华人民共和国证券法」、中国证券监督打点委员会宣告的「上市公司董事、监事和高等打点人员所持本公司股份及其转变打点法规」、「上市公司股东、董监高减持股份的几许章程」、「上海证券交易所股票上市法规」等有关公法、规则、规章、规范性,制定了「云南神农 农业产业 集团股份 有限公司 董事、监事和高等打点人员所持本公司股份及其转变打点制度」。

10、「关于审议的议案」6票协议、0票弃权、0票反对,此议案得到经由过程。

具体内容详见公司同日披露的「云南神农 农业产业 集团股份 有限公司 音讯披露暂缓及豁免管理制度」。

11、「关于管帐政策改变的议案」6票相交、0票弃权、0票抵制,此议案获得经由过程。

依据财政部要求,公司自2021年1月1日起需推行新租赁标准。本次会计战略的改动系依据财政部修订的最新会计标准进行的相应改动,新标准的推行可能更客观、公允地响应公司的财务状况和经营效果,相符联系法律法规规定和公司的实际境遇,不会对公司经营效果和财务状况爆发重大感导,亦不存在妨碍公司及股东好处的境遇。协议公司推行新会计标准。

独立董事公布协议的独立主张。

具体内容详见公司同日披露的「云南神农 农业产业 集团股份 有限公司 关于司帐战略改变的告示」。

12、「关于修改公司章程并办理改动存案存案的议案」6票结交、0票弃权、0票反对,此议案获取议定。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的「云南神农 农业产业 集团股份 有限公司 关于删改公司章程并处理改换登记立案的议案」。

13、「关于提名顿灿为公司第三届董事会非零丁董事的议案」6票同意、0票弃权、0票反对,此议案获取通过。

根据「公司章程」章程,公司董事会提名顿灿先生为公司董事候选人,任期与本届董事会刻日划一,并将该议案提交公司股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事公布了「关于提名公司董事的独立董事定见」:提名顿灿师长教师手脚公司董事候选人合适相干功令、行政规则和规章制度的要求,顿灿师长教师具备董事任事资格,不存在「公司法」章程的不准任事的状况,不存在被中国证监会认为市集禁入者且禁入尚未撤废的状况,具备执行职务的条件和才能;本次董事候选人的提名步骤正当有效;结交董事会提名顿灿师长教师为公司董事候选人,并结交将该议案提交公司股东大会审议。

14、「关于2021年董事薪酬方案的议案」1)内部董事「指在公司承当除董事外的其他职务的非零丁董事」:按其在公司所承当的职务领取相应人工,不分外领取感激;

2)外部董事「指不在公司担负除董事外的其他职务的非零丁董事」:不在公司领取董事感谢;

此议案经董事会薪酬与审核委员会谈论议定并一致协议提交董事会审议,公司孑立董事对此项议案宣布了协议的孑立意思纠纷,本议案需提交股东大会审议。

6票协议、0票弃权、0票抵制,此议案获得经由过程。

15、「关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案」6票缔交、0票弃权、0票抵制,此议案得到经由过程。

公司单独董事对此项议案发布了订交的单独私见,本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的「云南神农 农业产业 集团股份 有限公司 关于使用部分闲置召募资金进行现金管理的公告」。

16、「关于创议召开2021年第二次姑且股东大会的议案」6票协议、0票弃权、0票反对,此议案得到议定。

具体内容详见公司同日披露的「云南神农 农业产业 集团股份 有限公司 关于召开公司2021年第二次临时股东大会的知照照顾」。

云南神农 农业产业 集团股份 有限公司 董事会2021年8月17日附件:顿灿先生简历顿灿,男,1985年8月出生,中原国籍,无境外永久居留权,硕士学历,执业辅佐兽医师。2012年4月至2015年4月在神农集团养殖事业部区别负担负责技术供职司理、出产司理,2015年5月至2021年6月历任神农集团养殖事业部越州母猪场场长、普乐8000头种猪场场长、陆良大区生猪养殖体系总司理、养殖事业部副总司理兼陆良大区生猪养殖体系总司理、广西大新神农牧业总司理。现任养殖事业部总司理。

顿灿师长教师未持有公司股份,与公司现实掌管人、控股股东不存在联系联系,与公司其他董事、监事和高等管理人员不存在联系联系;未受到过中国证监会及其他有关部分的惩处和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关注册侦查或涉嫌犯法违规被中国证监会注册查察但尚未得出明确结论的情况;不是爽约义务主体或爽约惩戒方向;合适有关执法、行政法例、部分规章、规范性文件、「股票上市律例」及交易所其他相干章程等要求的服务资格。

证券代码:605296      证券简称:神农集团      通告编号:2021-020云南神农 农业产业 集团股份 有限公司 关于召开2021年第二次姑且股东大会的知照照顾首要内容提醒:● 股东大会召开日期:2021年9月2日● 本次股东大会采用的网络投票体例:上海证券交易所股东大会网络投票体例一、 召开集会的基本环境「一」 股东大会典范榜样和届次2021年第二次姑且股东大会「二」 股东大会召集人:董事会「三」 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式「四」 现场集会召开的日期、年华和处所召开的日期年华:2021年9月2日 14点00分召开处所: 云南省 昆明市盘龙区东风东路二十三号昆明恒隆广场办公楼39层集会室「五」 网络投票的体例、起止日期和投票年华。

网络投票系统:上海证券生意所股东大会网络投票系统网络投票起止年华:自2021年9月2日至2021年9月2日选取上海证券生意所网络投票系统,经过议定生意系统投票平台的投票年华为股东大会召开当日的生意年华段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过议定互联网投票平台的投票年华为股东大会召开当日的9:15-15:00。

「六」 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票措施涉及融资融券、转融通业务、商定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应遵循「上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则」等有关规章执行。

「七」 涉及公然征集股东投票权无二、 聚会审议事项本次股东大会审议议案及投票股东典范榜样1、 各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第三届董事会第二十七次聚会和第三届 监事会 第十九次聚会审议通过,详见公司同日刊登于「中国证券报」、「上海证券报」、「证券日报」、「证券时报」和在上海证券交易所网站披露的关连通告。

2、 特别决议议案:43、 对中小投资者孑立计票的议案:1、5、6、74、 涉及干系股东回避表决的议案:5应回避表决的干系股东名称:应回避表决的干系股东名称:何祖训、何乔关、何宝见、何月斌,以干系股东何祖训、何乔关为推行事务合伙人的云南正轨投资滋长合伙企业5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无三、 股东大会投票注意事项「一」 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统应用表决权的,既能够登陆交易系统投票平台进行投票,也能够登陆互联网投票平台进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者必要告终股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

「二」 股东议决上海证券交易所股东大会网络投票系统运用表决权,假设其拥有多个股东账户,不妨行使持有公司股票的任一股东账户插手网络投票。投票后,视为其举座股东账户下的无别种别普通股或无别品种优先股均已不同投出同一成见的表决票。

「三」 股东所投推举票数超越其拥有的推举票数的,或者在差额推举中投票超越应选人数的,其对该项议案所投的推举票视为无效投票。

「四」 同一表决权议定现场、本所网络投票平台或其他式样几次进行表决的,以第一次投票后果为准。

「五」 股东对一共议案均表决竣工本领提交。

「六」 拔取累积投票制选举董事、单独董事和监事的投票方式,详见附件2四、 会议到场宗旨「一」 股权立案日收市后在华夏证券立案结算有限责任公司上海分公司立案在册的公司股东有权到场股东大会,并可以以书面形式托付代理人到场会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

「二」 公司董事、监事和高级管理人员。

「三」 公司聘请的律师。

「四」 其他人员五、 聚会存案方法为保证本次股东大会的顺手召开,裁减会前存案年华,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前存案确认。

1、插足股东大会会议立案岁月:2021年8月31日上午10:00-12:00;下午14:00-16:00。

2、存案处所: 云南省 昆明市盘龙区东风东路二十三号昆明恒隆广场办公楼39层董事会办公室。

3、注册体式格局:拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时光、地点现场治理或议决传真、邮件治理注册:自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;

自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件;

法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章」、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件;

法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章」、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章」、股票账户卡原件。

注:总共原件均需一份复印件,如经由过程传真方式处理存案,请供给必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为存案成功。

六、 其他事项1、本次现场会议参会者食宿及交通费自理。

2、根据有关章程,公司股东大会不发礼品和车费。

3、联系地址: 云南省 昆明市盘龙区春风东路二十三号昆明恒隆广场办公楼39层董事会办公室。

4、邮政编码:6500515、集会联系人:蒋宏、李栋兵6、电话:0871-631931767、传真:0871-631931768、邮箱:[email protected]云南神农 农业产业 集团股份 有限公司 董事会2021年8月17日附件1:授权委托书附件2:选拔累积投票制选举董事、孑立董事和监事的投票方式证明报备文件倡导召开本次股东大会的董事会决议附件1:授权委托书授权委托书云南神农 农业产业 集团股份 有限公司 :兹委托     师长教师代表本单位出席2021年9月2日召开的贵公司2021年第二次暂且股东大会,并代为应用表决权。

拜托人持遍及股数:拜托人持优先股数:拜托人股东帐户号:拜托人签名: 受托人签名:拜托人身份证号: 受托人身份证号:拜托日期:年 月 日备注:拜托人应在拜托书中“相交”、“反对”或“弃权”意向中选取一个并打“√”,对待拜托人在本授权拜托书中未作满堂指引的,受托人有权按本身的意愿进行表决。

附件二采用累积投票制推举董事、单独董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人推举、单独董事候选人推举、 监事会 候选人推举举动议案组差异进行编号。投资者应对各议案组下每位候选人进行投票。

二、呈报股数代表推举票数。应付每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相称的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东应付董事会推举议案组,拥有1000股的推举票数。

三、股东应以每个议案组的推举票数为限进行投票。股东遵照本身的意愿进行投票,既不妨把推举票数集中投给某一候选人,也不妨遵照大举组合投给分歧的候选人。投票完结后,对每一项议案区别累积企图得票数。

四、示例:某上市公司召开股东大会拔取累积投票制对进行董事会、 监事会 改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选孑立董事2名,孑立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,拔取累积投票制,他在议案4.00“关于推举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于推举孑立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于推举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者能够以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他既能够把500票荟萃投给某一位候选人,也能够遵从大举组合分散投给大举候选人。

如表所示:证券代码:605296        证券简称:神农集团        公告编号:2021-022云南神农 农业产业 集团股份 有限公司 2021年半年度召募资金存放与现实应用境况的专项报告一、召募资金基本境况现实召募资金金额、资金到位时光经中国证券监督管理委员会「关于准许云南神农 农业产业 集团股份 有限公司 首次公然发行股票的批复」的准许,公司向社会公然发行人民币普通股股票4,003万股,每股面值人民币1元,现实发行价值为每股人民币56.08元,召募资金总额为人民币2,244,882,400.00元,扣除发行用度人民币153,448,000.00元后现实召募资金净额人民币2,091,434,400.00元。

上述资金已于2021年5月25日整个到位,天健会计师事务所已经对其进行了审验并于2021年5月25日出具天健验[2021]1-27号「验资汇报」。

2021年半年度募集资金运用金额及当前余额2021年上半年,公司已运用募集资金630,755,882.83元,截至2021年6月30日,公司累计已运用募集资金人民币630,755,882.83元,利息收入1,380,738.32元,手续费用960.10元,残剩募集资金余额人民币1,480,813,351.39元。

明细如下:单位:元二、募集资金打点境遇募集资金的打点境遇为了模范募集资金的打点和行使,爱护投资者权益,公司遵照「上海证券交易所上市公司募集资金打点方法」等文件的章程,结合公司实际境遇,拟订了「云南神农 农业产业 集团股份 有限公司 募集资金打点方法」,对募集资金的存放、行使、项目履行打点、投资项目的调换及行使境遇的监督等方面作了章程。公司无间严厉根据「打点方法」的章程打点和行使募集资金。

遵照「管理主意」,公司从2021年5月起对募集资金推行专户存储,在银行建立募集资金专户,并与开户银行、保荐机构订立了「募集资金专户存储三方囚禁缔交」,对募集资金的使用执行严格审批,以担保专款专用,该缔交与上海证券交易所三方囚禁缔交范本不存在重大区别。截至2021年6月30日,公司均严格遵守「募集资金专户存储三方囚禁缔交」的章程,存放和使用募集资金。

召募资金专户存储处境截至2021年6月30日,召募资金合座存放处境如下:单元:元三、本期召募资金的实际使用处境召募资金投资项目的资金使用处境2021年半年度召募资金实际使用处境详见“附表1:召募资金使用处境对照表”。

募投项目先期投入及置换境遇截至2021年6月30日,公司以自筹资金预先投入召募资金投资项目的现实金额为82,913.38万元,具体境遇如下:单元:万元2021年6月28日召开了第三届董事会第二十六次集会、第三届 监事会 第十八次集会,审议通过了「关于使用召募资金置换预先投入募投项目和已支出刊行费用自筹资金的议案」,天健会计师事务所对公司截至2021年5月31日以自筹资金先期投入召募资金投资项目的事项进行了专项审计,并出具了天健审〔2021〕1-1539号鉴证报告,公司零丁董事对上述事项公布了协议看法,保荐机构中泰证券股份 有限公司 公布了核查看法。

用闲置募集资金姑且补充流动资金处境2021年上半年,公司不存在用闲置募集资金姑且补充流动资金处境。

对闲置募集资金进行现金管理,投资关系产品境遇2021年上半年,公司未发作对闲置募集资金进行现金管理,投资关系产品的境遇。

募集资金其他行使情况2021年上半年,公司不存在募集资金行使的其他情形。

四、转换募集资金投资项目的资金运用处境公司不存在转换募投项目的处境。

五、募集资金应用及披露中存在的问题报告期内,公司已根据「上海证券交易所上市公司募集资金管理办法」和本公司募集资金管理办法的相干规章及时、确切、切实、完好披露募集资金的存放与应用环境,不存在违规应用募集资金的情形。

云南神农 农业产业 集团股份 有限公司 董事会2021年8月17日附表1:体例单元:云南神农 农业产业 集团股份 有限公司 2021年1-6月                                         单元:万元证券代码:605296        证券简称:神农集团        公告编号:2021-023云南神农 农业产业 集团股份 有限公司 关于管帐计谋变换的公告主要内容提示:● 本次管帐计谋变换是服从财政部修订颁发的「企业管帐准绳第21号—租赁」,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并选择国际财务报告准绳或企业管帐准绳体例财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他实施企业管帐准绳的企业自2021年1月1日起施行。

2021年8月16日,公司召开第三届董事会第二十七次集会和第三届 监事会 第十九次集会,审议议定了「关于会计政策转换的议案」,此议案无需提交公司股东大会审议。

一、会计计谋转换的原因财政部于2018年12月7日修订宣告的「企业会计准绳21号—租赁」「财会「2018」35号」要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并选择国际财务报告准绳或企业会计准绳体系财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他履行企业会计准绳的企业自2021年1月1日起施行。按照财政部要求,公司自2021年1月1日起需履行新租赁准绳。

二、具体情况及对公司的影响司帐计谋变更的重要内容1、新租赁准绳下,除短期租赁和低价格财产租赁外,承租人将不再划分融资租赁和筹备租赁,总共租赁将选拔无别的司帐治理,均须确认使用权财产和租赁欠债;

2、对付使用权资产,承租人可以合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应该在租赁资产残存使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时可以取得租赁资产所有权的,应该在租赁期与租赁资产残存使用寿命两者孰短的工夫内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否爆发减值,并对已辨别的减值失掉进行司帐处理;

3、对待租赁负债,承租人应该筹算租赁负债在租赁期内各功夫的利息费用,并计入当期损益;

4、看待短期租赁和低价钱物业租赁,承租人不妨采用不确认使用权物业和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他体例合理的想法计入相关物业资本或当期损益。

会计战略改动对公司的劝化本次会计战略的改动系根据财政部修订的最新会计标准进行的相应改动,新标准的执行能够更客观、平允地反响公司的财务状况和规划成效,符合相干法律法规章程和公司的实际环境,不会对公司规划成效和财务状况发生重大劝化,亦不存在损害公司及股东利益的环境。

三、独立董事、 监事会 的成见1、独立董事成见公司服从财政部新租赁准则对公司管帐政策进行改动,公司本次改动管帐政策后,没关系客观、平允地反响公司财务状况和经营成就。本次管帐政策改动的决策程序符合有关法律、法例的章程,不存在损害公司及股东所长的情景。所以,协议本次管帐政策改动。

2、 监事会 主张公司这回管帐策略转换是依照财政部联系文件要求进行的合理转换,合适「企业管帐准则」及联系规章,合适公司实际处境,实施新管帐策略能够客观、公允地响应公司财务状况和策划成果,本次管帐策略转换的决策程序合适有关功令、规则和「公司章程」的规章,不存在伤害公司和中小股东所长的情形, 监事会 协议本次管帐策略的转换。

云南神农 农业产业 集团股份 有限公司 董事会2021年8月17日证券代码:605296        证券简称:神农集团        通告编号:2021-024云南神农 农业产业 集团股份 有限公司 关于点窜公司章程并处理变换存案备案的通告云南神农 农业产业 集团股份 有限公司 于2021年8月16日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了「关于点窜公司章程并处理变换存案备案的议案」。遵从「中华人民共和国公司法」、「中华人民共和国证券法」、「上海证券交易所股票上市法规」等法律、法则及规范性文件的关连章程对「云南神农 农业产业 集团股份 有限公司 章程」做出相应修订,具体情况如下:除上述修订条款外,「公司章程」其他条款保持不变。

上述事项尚需提交股东大会审议,公司章程的改换将于股东大会决议奏效之日起一个月之内治理竣工。修订后的「公司章程」全文将于同日披露于上海证券交易所网站。

云南神农 农业产业 集团股份 有限公司 董事会2021年8月17日证券代码:605296        证券简称:神农集团        布告编号:2021-025云南神农 农业产业 集团股份 有限公司 关于应用部门闲置募集资金进行现金管理的布告紧要内容提醒:● 现金管理受托方:银行、证券公司或信托公司等金融机构;

● 现金管理金额:现金管理产物单日最高金额不超越50,000万元人民币;

● 现金管理产物:保本型类理财产物;

● 现金管理限日:自股东大会审议经过议定之日起一十二个月内有效;

● 实行的审议步调:2021年8月16日,云南神农 农业产业 集团股份 有限公司 召开了第三届董事会第二十七次会议,审议经由过程了「关于行使部分闲置募集资金进行现金管理的议案」,相交公司拟行使最高额度不胜过人民币50,000万元的权且闲置募集资金进行现金管理,行使期限自股东大会审议经由过程之日起一十二个月内有效,在授权额度内滚动行使。公司独立董事颁发了分明相交的独立主张,保荐机构对本事项出具了分明的核查主张。本次事项尚需提交股东大会审议。

一、本次现金管理概况现金管理谋略为升高闲置召募资金使用效率,合理利用闲置召募资金,在担保不浸染公司正常生产筹办和募投项目建设的境况下,公司及子公司拟使用部分闲置召募资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的保本型理财产品。

资金来源1.资金来源公司部门权且闲置的募集资金。

2.召募资金基本情况公司经中国证券监督管理委员会「关于照准云南神农 农业产业 集团股份 有限公司 初度居然发行股票的批复」的照准,公司向社会居然发行人民币普通股股票4,003万股,每股面值人民币1元,现实发行价值为每股人民币56.08元,召募资金总额为人民币2,244,882,400.00元,扣除发行用度人民币153,448,000.00元后现实召募资金净额人民币2,091,434,400.00元。上述资金已于2021年5月25日整个到位,天健会计师事务所已经对其进行了审验并于2021年5月25日出具天健验[2021]1-27号「验资报告」。公司已与保荐机构、存放召募资金的商业银行签署了召募资金禁锢赞同,开设了召募资金专项账户,对召募资金推行专户存储。

公司「初度公开发行股票招股仿单」披露的召募资金项目及召募资金应用计划如下:目前,公司正遵照召募资金应用计划有序促成召募资金投资项目的实施。由于召募资金投资项目建设必要必定周期,遵从召募资金投资项目建设进度,现阶段召募资金在短期内将显现部门闲置的境遇。

投资额度和刻日公司拟运用最高额度不胜过人民币50,000万元的权且闲置召募资金进行现金管理,运用刻日自2021年第二次且则股东大会审议通过之日起一十二个月内有效,在授权额度内滚动运用。

现金管理产品品种公司及控股子公司将依据相干规定严格控制危险,行使闲置募集资金投资的产品为安全性高、流动性好的保本型投资产品,投资品种应该餍足保本要求,单项产品投资期限不逾越一十二个月,且投资产品不得进行质押的要求。

履行格式和授权拟授权公司董事长在赋予的额度界线内签署关联合同及办理关联事宜,具体事项由公司财务部门布局履行。

音讯披露截至此刻,公司尚未订立与上述授权有关的现金管理合同。公司将遵守「上海证券交易所股票上市原则」「上市公司禁锢指引第2号—上市公司召募资金管理、使用的禁锢要求」「上海证券交易所上市公司召募资金管理办法」等关连规章,及时履行音讯披露义务。

危害掌握分析公司使用闲置召募资金在授权额度界线内所购买的均是安详性高、流动性好的保本型投资产品,公司财务部将实时分析和跟踪理财产品投向、项目挺进情况,如评估发掘存在可能感导公司资金安详的危害因素,实时采取相应步调,掌握投资危害。

二、现金管理受托方的境况公司购买理财产品的受托方均为已居然上市的银行及券商等金融机构,或全国性、有影响力的地方性商业银行及领域和势力较强的金融机构。受托方与公司,公司控股股东、实际把握人及其划一步履人之间不存在产权、业务、财富、债权债务、人员等相干关联或此外关联。

三、对公司的陶染公司迩来一年及一期的主要财务数据如下:单位:元注:2020年数据经天健会计师事务所审计,2021年6月数据未经审计。

公司本次打算行使闲置召募资金进行现金管理是在担保公司募投项目所需资金和确保召募资金平安的条件下进行的,不会劝化公司闲居资金正常周转须要和召募资金项目的正常运转,亦不会劝化公司主营业务的正常滋长。

公司拟行使闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超越人民币50,000万元,最高额度占公司迩来一期期末货币资金的比例为27.51%,对公司改日主营业务、财务状况、规划成绩、现金流量等不会形成重大的感导。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情状,议定对闲置的募集资金进行适度、应时的现金管理,有利于升高募集资金行使效率,且能获得肯定的投资收益,有利于进一步升迁公司具体业绩程度,为公司和股东谋取更多的投资回报。

根据「企业会计准则第22号—金融工具确认和计量」的章程,公司将购买的理财产品列示为“交易性金融资产”,理财利润计入“投资利润”。

四、危险提醒尽管公司本次现金管理拟购买的产品属于保本型理财产品,但金融市场受宏观经济劝化较大,不摒除该项投资受到收益危险、利率危险、流动性危险、策略危险、新闻传达危险、不可抗力危险等等因素劝化,导致收益震撼,敬请普及投资者精明投资危险。

五、决策程序的推行及 监事会 、独立董事、保荐机构意见决策程序的推行2021年8月16日,公司召开第三届董事会第二十七次会议及第三届 监事会 第十九次会议审议经由过程了「关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案」,赞同公司及子公司为提高闲置募集资金使用效率,在担保不影响公司正常生产策划和募投项目建设的境况下,在授权限日内拟使用合计不胜过50,000万元闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金不妨滚动使用。授权限日自2021年第二次暂时股东大会审议经由过程之日起一十二个月内灵验。本议案尚需提交公司2021年第二次暂时股东大会审议。

监事会 意见公司运用不超越50,000万元人民币的部门闲置召募资金进行现金管理,有利于升高公司召募资金的运用效率和效益,不存在妨害公司以及中小股东利益的状况,不存在变相调换召募资金用途的状况,不影响召募资金的正常运用,合适相关法律法规的要求。以是,我们一致同意公司运用部门闲置召募资金进行现金管理。

孑立董事偏见孑立董事认为:在保证不陶染公司募集资金投资筹划正常进行的条件下,公司使用临时闲置的募集资金进行现金管理,用于购买平安性高、流动性好、低风险的一年期内的投资产物,相符「上海证券交易所上市公司募集资金管理想法」、「上市公司羁系指示第2号—上市公司募集资金管理、使用的羁系要求」及「上海证券交易所股票上市法例」等关连法律法规及公司关连内控轨制章程的前提,不存在改换募集资金用途的境遇,是在保证募集资金投资项目正常进行和保证募集资金平安的条件下进行的,不陶染募集资金投资项目正常运转,不陶染公司主营业务的成长。

公司对部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,有利于提高暂时闲置资金的应用效率,增加资金效益,符合公司和完全股东的甜头。公司将严厉服从关联章程把控危机,选择安全性较高、流动性较好、危机较低的理财产品,确保了公司日常资金正常周转必要和募集资金项目的正常运转。

该事项推行了必要的决策和审议步骤,相符关系执法、规则的规定。所以,我们一致订交公司应用部分闲置召募资金及自有资金进行现金管理,并订交将上述议案提交股东大会审议。

保荐机构主张经核查,保荐机构认为,公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已差异经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届 监事会 第十九次会议审议经过议定,公司单独董事就该事项宣告了结交主张,已实施必要的功令步伐。本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合「证券刊行上市保荐业务管理办法」「上市公司禁锢引导第2号—上市公司募集资金管理、使用的禁锢要求」「上海证券交易所股票上市轨则」「上海证券交易所上市公司募集资金管理办法」等干系功令法规的规章,该事项不劝化募集资金投向项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和伤害股东所长的情状。公司以闲置募集资金进行现金管理事项尚需提交公司股东大会审议经过议定。

综上,中泰证券股份 有限公司 对公司本次行使闲置召募资金进行现金管理事项无异议。

六、截至本公告日,公司比来十二个月行使募集资金拜托理财的情况截至本公告日,公司比来十二个月不存在行使募集资金进行现金管理的情况。

云南神农 农业产业 集团股份 有限公司 董事会2021年8月17日

文章关键词: 监事会 云南省 农业产业 收起

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